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                                                                                     证券代码:002667证券简称:鞍重股份通告编号:2015—065

                                                                                     鞍山重型矿山呆板股份有限公司

                                                                                     关于召开2015年第二次姑且股东大会的关照

                                                                                     本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                     鞍山重型矿山呆板股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次集会会议于 2015 年 8 月11 日召开。本次集会会议审议通过了《关于公司召开 2015年第二次姑且股东大会的议案》,公司2015年第二次姑且股东大会定于 2015 年9月8日召开,现将本次集会会议有关事项关照如下:

                                                                                     一、召开集会会议的根基环境

                                                                                     1、股东大会届次:2015年第二次姑且股东大会

                                                                                     2、股东大会的召集人:公司董事会

                                                                                     3、公司召开的正当、合规性:本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定

                                                                                     4、集会会议召开时刻

                                                                                     (1)现场集会会议召开时刻:2015 年 9 月 8日(礼拜二)9:30

                                                                                     (2)收集投票时刻:2015 年 9月 7 日至2015 年9月 8日个中,通过深圳证券买卖营业所[微博]买卖营业体系举办投票的详细时刻为: 2015 年 9月 8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所[微博]互联网投票体系举办投票的详细时刻为:2015 年 9月 7 日15:00至2015 年 9月 8日15:00。

                                                                                     5、集会会议召开方法:现场投票与收集投票相团结的方法。公司将同时通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向公司股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                                                     6、投票法则:公司股东只能选择现场投票和收集投票方法中的一种。回收收集投票方法的股东,统一表决权通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和深圳证券买卖营业所互联网投票体系一再投票的,以第一次有用投票功效为准。

                                                                                     7、股权挂号日:2015年 9月1日

                                                                                     8、现场集会会议召开所在:公司三楼集会会议室(鞍山市鞍千路 294 号)

                                                                                     9、集会会议出席工具:

                                                                                     (1)制止2015年9月1日下战书收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席本次集会会议并介入表决,因故不能亲身出席集会会议的股东可委托署理人代为出席并介入表决(授权委托书名目附后),署理人不必是本公司的股东;

                                                                                     (2)公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                                     (3)本公司礼聘的状师及其他相干职员。

                                                                                     二、集会会议议题

                                                                                     1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

                                                                                     以上议案已通过公司第三届董事会第八次集会会媾和第三届监事会第八次集会会议审议,议案内容详见登载于中国证监会[微博]中小板指定信息披露网站的相干通告。

                                                                                     三、集会会议挂号要领

                                                                                     1、挂号方法:

                                                                                     (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的业务执照复印件、法定代表人证明书及身份证治理挂号手续。法定代表人委托署理人出席集会会议的,署理人应持署理人本人身份证、加盖公章的业务执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡治理挂号手续;

                                                                                     (2)天然人股东须持本人身份证、股东账户卡治理挂号手续;天然人股东委托署理人出席集会会议的,须持署理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证治理挂号手续;

                                                                                     (3)异地股东可回收信函或传真的方法挂号,挂号时出示原件或复印件均可,但出席集会会议时需出示挂号证明原料原件。股东请细心填写《股东参会挂号表》(附件一)以便挂号确认;

                                                                                     (4)本次股东大会不接管电话挂号。

                                                                                     2、本次股东大会现场挂号时刻:2015年9月8日上午8:00至9:00。回收信函或传真方法挂号的须在2015年9月7日下战书17:00之前送达或传真到公司。

                                                                                     3、挂号所在:辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部,邮编114051(信函请寄:鞍山重型矿山呆板股份有限公司证券部周继伟收,并请注明“2015年第二次姑且股东大会”字样)。

                                                                                     四、参加收集投票的股东身份认证与投票措施

                                                                                     本次股东大会向股东提供收集投票平台,股东可以通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系或互联网投票体系()介入收集投票。收集投票措施如下:

                                                                                     (一)通过厚交所[微博]买卖营业体系介入投票的相干事项

                                                                                     1、投票时刻:2015年9月8日的买卖营业时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00;

                                                                                     2、投票代码及简称:买卖营业体系将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方法对表决事项举办投票,该证券相干信息如下:

                                                                                     ■

                                                                                     3、股东投票的详细措施为:

                                                                                     (1)输入买入指令;

                                                                                     (2)输入证券代码 362667;

                                                                                     (3)输入对应申报价值:在“买入价值”项下输入对应申报价值,1.00 元代表议案 1。

                                                                                     本次股东大会全部议案对应的申报价值为:

                                                                                     ■

                                                                                     (4)在“委托数目”项下填报表决意见,差异表决意见对应的“委托数目”如下表:

                                                                                     ■

                                                                                     (5)确认委托完成

                                                                                     4、计票原则:在计票时,统一表决只能选择现场和收集投票中的恣意一种表决方法,假如一再投票,以第一次投票为准。

                                                                                     5、留意事项:

                                                                                     (1) 收集投票不能撤单;

                                                                                     (2) 对统一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

                                                                                     (3) 统一表决权既通过买卖营业体系又通过收集投票,以第一次为准;

                                                                                     (4) 如需查询投票功效,请于投票当日下战书 18:00 往后登录深圳证券买卖营业所互联网投票体系(),,点击“投票查询”成果,可以查察小我私人收集投票功效,或通过投票委托的证券公司业务部查询;

                                                                                     (5) 不切合划定的申报无效,深圳证劵买卖营业所买卖营业体系作自动撤单处理赏罚。

                                                                                     (二)回收互联网投票的身份认证与投票措施

                                                                                     1、股东获取身份认证的详细流程

                                                                                     凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业实验细则》的划定,股东可以回收处事暗码或数字证书的方法举办身份认证。

                                                                                     (1) 申请处事暗码的流程:

                                                                                     登岸网址 的“暗码处事”专区注册。

                                                                                     (2) 激活处事暗码:

                                                                                     股东通过厚交所买卖营业体系比照买入股票的方法,依附“激活校验码”激活处事暗码。

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