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                                                                                  查看内容

                                                                                  注册就送现金娱乐网_旭梅科技:北京金诚同达(上海)状师事宜所关于上海旭梅食物科技股

                                                                                    北京金诚同达(上海)状师事宜所

                                                                                    关于

                                                                                    上海旭梅食物科技股份有限公司

                                                                                    2017年年度股东大会的

                                                                                    法令意见书

                                                                                    金沪法意(2018)第109号

                                                                                    上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层

                                                                                    电话:021-38862276 传真:021-38862288*1018

                                                                                    北京金诚同达(上海)状师事宜所

                                                                                    关于

                                                                                    上海旭梅食物科技股份有限公司

                                                                                    2017年年度股东大会的

                                                                                    法令意见书

                                                                                    金沪法意(2018)第109号

                                                                                    致:上海旭梅食物科技股份有限公司

                                                                                    北京金诚同达(上海)状师事宜所(以下简称“本所”)接管上海旭梅食物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派见证状师出席公司2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)举行动令见证,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法令、礼貌、规章、类型性文件及公司现行章程的划定,就公司本次股东大会的召集、召开措施、出席集会会议职员的资格、表决措施等有关事项的正当性举办了考核和见证,并出具本法令意见书。

                                                                                    为出具本法令意见书,本所状师出席了公司2017年年度股东大会并检察了本次股东大会的集会会议关照、股东大会决策等有关文件和原料。本所状师获得公司如下担保:公司向本所提供的文件及所作的告诉是真实、精确、完备、有用的,统统足以影响本法令意见书的究竟和文件均已向本所披露、提供,不存在遮盖、卖弄和漏掉,上述文件原件及其具名、盖印是真实有用的,文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本同等。

                                                                                    在本法令意见书中,本所状师仅对本次股东大会的召集、召开措施、出席集会会议职员资格、集会会议召集人资格及集会会议表决措施、表决功效是否切合《公司法》等法令、礼貌、规章、类型性文件及《公司章程》的划定颁发意见,差池本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的究竟或数据的真实性及精确性颁发意见。

                                                                                    本所赞成将本法令意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以通告,本法令意见书仅供见证公司本次股东大会相干事项的正当性之目标行使,不得用作任何其他目标。

                                                                                    本所状师凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型及勤勉尽责精力,对公司提供的文件和有关究竟举办了核查和验证,现出具法令意见如下:

                                                                                    一、本次股东大会的召集、召开措施

                                                                                    1、本次股东大会由公司第一届董事会按照2018年4月18日召开的第一届

                                                                                    董事会第十八次集会会议决策召集。

                                                                                    2、2018年4月20日,公司董事会在世界中小企业股份转让体系信息披露

                                                                                    平台上宣布了《2017年年度股东大会关照通告》(以下简称“关照”),关照中载

                                                                                    明白本次股东大会的召开时刻、所在、出席工具、集会会议议题、召开方法等事项。

                                                                                    3、本次股东大会于2018年5月11日上午10时在公司集会会议室召开,经半数

                                                                                    以上董事选举,集会会议由公司董事李廷轩老师主持。

                                                                                    本所状师以为,公司本次股东大会的召集、召开措施切合相干法令、礼貌、规章、类型性文件及《公司章程》的划定。

                                                                                    二、出席本次年度股东大会职员及集会会议召集人资格

                                                                                    1、出席集会会议的股东及股东署理人

                                                                                    出席本次集会会议的股东及股东署理人共 7 人,所持有表决权的股份总数为

                                                                                    67,500,000股,占公司总股本的100%,均为制止2018年5月4日股权挂号日下

                                                                                    午收市时在中国结算挂号在册的公司股东(包罗在股权挂号日买入证劵的投资者,但不包罗在股权挂号日卖出证劵的投资者)。

                                                                                    经磨练出席本次股东大会的股东及股东署理人的身份证明、持股凭据、授权委托书以及公司本次股东大会股权挂号日的股东名册,本所状师以为,出席本次股东大会的股东均具有正当有用的资格,切合《公司法》等有关法令、礼貌、规章、类型性文件和《公司章程》的有关划定。

                                                                                    2、出席和列席集会会议的其他职员

                                                                                    出席本次股东大会除上述股东外,还包罗公司部门董事、监事和公司高级打点职员、信息披露事宜认真人,本所见证状师列席集会会议。

                                                                                    经核查,本所状师以为,该等职员均具有出席和列席本次股东大会的正当资格。

                                                                                    综上,本所状师以为,出席本次股东大会职员的资格切合《公司法》等有关法令、礼貌、规章、类型性文件和《公司章程》的有关划定,正当有用。

                                                                                    3、本次股东大会集会会议召集人的资格

                                                                                    本次股东大会由公司第一届董事会认真召集。为召开本次股东大会,公司已于2018年4月18日召开第一届董事会第十八次集会会议,审议通过关于召开本次股东大会的议案。

                                                                                    经核查,本所状师以为,召集人切合《公司法》等有关法令、礼貌、规章、类型性文件和《公司章程》的有关划定,召集人资格正当、有用。

                                                                                    三、本次股东大会的议案

                                                                                    经核查,本次股东大会没有收到姑且议案或新的提案,本次股东大会审议的议案与集会会议关照符合,切合《公司法》等有关法令、礼貌、规章、类型性文件和《公司章程》的相干划定。

                                                                                    四、本次股东大会的表决措施和表决功效

                                                                                    1、本次集会会议以记名投票的方法对议案举办了表决,集会会议推举的两名股东代表、一名监事代表和本所状师对审议事项的表决举办计票、监票。投票的表决功效就地予以发布。

                                                                                    2、本次股东大会的表决功效:

                                                                                    (1)审议通过《上海旭梅食物科技股份有限公司2017年度董事会事变陈诉

                                                                                    的议案》

                                                                                    表决功效:赞成股数67,500,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;阻挡股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

                                                                                    (2)审议通过《上海旭梅食物科技股份有限公司2017年监事会事变陈诉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成股数67,500,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;阻挡股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

                                                                                    (3)审议通过《上海旭梅食物科技股份有限公司2017年年度陈诉及择要的

                                                                                    议案》

                                                                                    表决功效:赞成股数67,500,000股,,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;阻挡股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

                                                                                    (4)审议通过《上海旭梅食物科技股份有限公司2017年度财政决算陈诉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成股数67,500,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;阻挡股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

                                                                                    (5)审议通过《上海旭梅食物科技股份有限公司2018年度财政预算陈诉的

                                                                                    议案》

                                                                                    表决功效:同意67,500,000股,占出席集会会议股东所持有表决权股份数的100%;

                                                                                    阻挡0股,占出席集会会议股东所持有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席集会会议

                                                                                    股东所持有表决权股份数的0%。

                                                                                    (6)审议通过《上海旭梅食物科技股份有限公司2017年度利润分派方案的

                                                                                    议案》

                                                                                    表决功效:赞成股数67,500,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;阻挡股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

                                                                                    (7)审议通过《上海旭梅食物科技股份有限公司2017年召募资金存放与实

                                                                                    际行使环境的专项陈诉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成股数67,500,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%;阻挡股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

                                                                                    综上,本所状师以为,本次股东大会的表决措施和表决功效切合《公司法》

                                                                                    等相干法令、礼貌、规章、类型性文件和《公司章程》的划定,正当、有用。

                                                                                    五、结论意见

                                                                                    综上所述,本所状师以为,公司本次股东大会的召集和召开措施、出席集会会议职员和召集人资格、集会会议审议事项和表决措施、集会会议表决功效均切合我国相干法令、礼貌、规章、类型性文件和《公司章程》的划定,本次股东大会通过的各项决策正当有用。

                                                                                    本法令意见书正本一式三份,经本所包办状师具名并加盖本所公章后见效。

                                                                                    (以下无正文)

                                                                                    [点击查察PDF原文]